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深圳:重點監管虛擬貨幣炒作 11月25日前完成摸排工作

虛擬貨幣炒作將納入深圳地方金融重點監管。記者從深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室(下稱“深圳市互金整治辦”)獲悉,該辦目前已就防范虛擬貨幣炒作發布風險提示,并通知各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經偵局、市通信管理局等單位,共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。

根據風險提示,自2017年《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布后,深圳虛擬貨幣非法活動大幅減少,相關金融風險得到有效控制。但近期,借區塊鏈技術的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動有死灰復燃跡象。市互金整治辦將通過多種途徑,對轄內從事虛擬貨幣非法活動進行摸排。一經發現,將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。投資者要對虛擬貨幣非法金融活動保持警惕,及時舉報相關非法違規線索,謹防上當受騙。

此次行動將重點排查三種活動:一是在境內提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所;二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道,包括引流、代理買賣等服務;三是以各種名義發售代幣,向投資者籌集資金或比特幣、以太幣虛擬貨幣。各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經偵局、市通信管理局等單位已接到通知,在11月25日前完成摸排工作,并向市互金整治辦報送轄內從事虛擬貨幣相關活動的企業名單及信息。對排查發現的上述企業,立即處置,打早打小。

最新信息顯示,目前深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。

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